+38 044 539 08 80 +38 067 481 08 80
Заказ обратного звонка
skype: ok_capital
Финансовые новости и события
10/05
флаги

Банки Прибалтики ввели ограничение на платежи оффшорных компаний

Последние тенденции деоффшоризации, а также события, связанные с панамскими документами стали причиной введения некоторыми Прибалтийскими банками ограничений на платежи компаний, зарегистрированных в оффшорах.

Все ограничения и лимиты на проведение транзакций установлены банками с целью снижения риска отмывания денег. В частности это коснулось долларовых счетов оффшорных компаний, в связи с чем, многие предприятия вынуждены проводить все плановые платежи в евро — «домашней» для прибалтийских банков валюте.

Стоит отметить, что официально о таких ограничениях не заявил ни один прибалтийский банк. Администрации банков Латвии и Литвы не комментируют сложившуюся ситуацию, а условия перевода денежных средств и других транзакций для оффшорных компаний называют индивидуальным подходом.

Политика банковских ограничений не коснулась компаний, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, таких как Гонконг, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, а также странах Европы, однако для работы с британскими компаниями LTD и LLP прибалтийские банки все же могут устанавливать определенные ограничения.