+38 044 539 08 80 +38 067 481 08 80
Заказ обратного звонка
skype: ok_capital
Финансовые новости и события
05/04
оффшор

Панамский скандал – еще один толчок к деоффоризации оффшорных юрисдикций

3 апреля Центр по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP представил общественности доклад об оффшорных компаниях, владельцами которых являются множество нынешних и бывших политиков, мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. Эти данные стали известны журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung еще в 2015 году благодаря утечке более 11 миллионов файлов из базы данных крупной панамской юридической компании Mossack Fonseka. На протяжении года журналистский пул изучал эти документы, проводил независимое расследование, после чего доклад был представлен общественности.

Обнародование результатов расследования привело к шквалу критики в адрес коррумпированных чиновников и глав ряда государств, а международные организации по борьбе с коррупцией призвали открыть реестры собственников бизнеса в оффшорных юрисдикциях, а к тем странам, которые продолжат скрывать информацию о владельцах бизнеса – применить санкции.

Стоит отметить, что это не первая утечка информации из закрытых реестров. Так, в 2013 подобная утечка произошла на территории Британских Виргинских островов, а в 2014 году в Люксембурге. Опубликованная тогда информация, не содержала фамилии столь известных политиков, впрочем, лицам, которых тогда обвинили в отмывании денежных средств, удалось избежать какой-либо ответственности.

Станет ли панамский скандал причиной отставки высокопоставленных чиновников покажет время, поскольку вину за участие в отмывании средств при помощи оффшоров еще нужно доказать через суд. Панамские власти уже заявили о своей готовности сотрудничать с судами в случае проведения расследования, а вот в Mossack Fonseca назвали утечку информации преступлением и полностью отрицают свое участие в каких либо незаконных схемах по отмыванию средств.

Аналитики же подчеркивают, не смотря на то, что в современном обществе сложилось негативное отношение к оффшорным юрисдикциям, многие международные холдинги используют их не для ухода от налогообложения, а с целью передачи компании в доверительное управление, поскольку в законодательстве Украины и РФ подобных механизмов попросту нет.