+38 044 539 08 80 +38 067 481 08 80
Заказ обратного звонка
skype: ok_capital
Финансовые новости и события
23/03
Kto-takie-benefitsiary

Россия вслед за Великобританией обяжет местные компании раскрыть информацию о бенефициарных владельцах

Обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах и совершать действия направленные на установление этих сведений предусмотрены поправками в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые на днях были внесены на рассмотрение Госдумы РФ. Правки также предусматривают, что в случае необходимости, компании обязаны будут предоставлять такую информацию компетентным органам.

Бенефициар, по мнению разработчиков проекта, физлицо, которое контролирует более 25% акций или капитала предприятия. Информация об этих лицах должна храниться в отчетных документах в течение 5 лет, и обновляться не реже 1 раза в год. За нарушение требований поправками предусмотрены существенные штрафы.

Все эти действия направлены на упорядочивание и повышение уровня прозрачности российского рынка. Однако эксперты отмечают, что на практике выполнить их будет достаточно сложно, поскольку часто бенефициары владеют компанией через цепочку зарубежных фирм, также этому могут помешать и законодательные ограничения других стран. К тому же в поправках к закону нет четких критериев, по которым предприятие должно совершать действия направленные на установление сведений о бенефициарном владельце компании.

Эксперты предполагают, что для того чтобы информация о бенефициарах российских компаний действительно была раскрыта принятия этих поправок будет недостаточно.

Напомним, что ранее с такие изменения столкнулись и британские компании LTD и LLP, которые уже с 30 июня 2016 года обязуются подавать данные о контролирующих лицах в Регистрационную палату страны.